отмывание денег

Популярные темы на сегодня

RosTender Азербайджан Дмитрий Савельев Казань Метриум Москва Новости Москвы Новости Украины Новости про смерть США Санкт-Петербург Татарстан дтп россия тендер

• 
  3 февраля 2017

  Финансовые средства через ФССП уплывают за рубеж – новая схема вывоза денег

  Появилась новая схема вывоза денег за рубеж. О ней сообщает издание «Коммерсант», с которым поделились информацией в банковских структурах, где был замечен регулярный вывод денег за рубеж, где в цепочке одним из звеньев стала Федеральная служба судебных приставов. Там и разъяснили нехитрую схему когда ФССП становятся посредниками в отмывании денег. Она заключается в том, что по сговору двух юри

• 
  8 июня 2014

  Лионель Месси подозревается в отмывании денег

  Лионель Месси в очередной раз подозревается в финансовых махинациях в Испании. На этот раз футболиста «Барселоны» обвиняют в уклонении и неуплате налогов, а также в отмывании денег, полученных на проведении благотворительных матчей.